Bittrex 被罚款 2930 美元的背后原因
关键要点
Bittrex 由于违反美国制裁和银行保密法，被美国财政部罚款 2930 万美元。该交易所未能防止伊朗、克里米亚、古巴、叙利亚和苏丹等地区用户利用其服务。从 2014 年 3 月到 2017 年 12 月间，Bittrex 涉嫌处理超过 263 亿美元的虚拟货币交易。反洗钱程序存在漏洞，导致未能及时报告可疑交易，金额超过 100 万美元。华盛顿的加密货币交易所 Bittrex 被美国财政部处以 2930 万美元的罚款，原因涉及违反美国的相关制裁和《银行保密法》。根据《CNBC》的报道，Bittrex 未能有效阻止伊朗和克里米亚等地区的用户使用其服务，这导致其在 2014 年 3 月至 2017 年 12 月间，处理了 116421 笔违反美国制裁的虚拟货币交易，总金额超过 263 亿美元。
免费海外加速器推荐根据财政部的金融犯罪执法网络FinCEN提供的信息，Bittrex 的反洗钱计划在 2014 年 2 月至 2018 年 12 月期间存在多个漏洞。此外，FinCEN 指出，该交易所未能在 2014 年 2 月至 2017 年 5 月期间报告超过 100 万美元的可疑交易。FinCEN 代理主任 Himamauli Das 表示，这些失误不必要地让美国金融体系暴露于威胁之下。
“Bittrex 的失误给所涉及的高风险交易方带来了潜在风险，包括受制裁地区、黑暗市场及勒索攻击者。” Das 进一步指出，FinCEN 已明确表示，虚拟资产服务提供商必须实施强有力的基于风险的合规计划，并满足其《银行保密法》的报告要求，一旦发现违反情况，FinCEN 不会犹豫采取行动。
有关详细信息，可以参考以下链接 美国财政部 相关罚款公告 CNBC 报道
这种情况突显了加密货币行业面临的合规挑战，以及全球金融系统中对反洗钱措施的高度重视。Bittrex 的案例将引发更多关于如何确保合规和保护金融体系的讨论。
